Umuarama é alvo de megaoperação contra lavagem de dinheiro e tráfico

Umuarama está entre as cidades alvo da Operação Retirada, deflagrada nesta quinta-feira (10) pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

A ofensiva investiga um suposto esquema envolvendo lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de cinco estados.

No Paraná, além de Umuarama, a operação também ocorre em Curitiba e Sarandi. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos relacionados aos investigados.

 Como a investigação começou?

A apuração teve origem em Campinas (SP), após a prisão em flagrante de pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, aproximadamente R$ 200 mil em dinheiro e documentos contendo anotações sobre movimentações financeiras.

A partir desse material e de informações de inteligência financeira, os investigadores passaram a rastrear o caminho dos valores.

Segundo a Polícia Civil, a análise teria apontado para uma rede utilizada, em tese, para ocultar a origem do dinheiro, com recursos movimentados por meio de empresas legalmente registradas e pessoas que emprestariam seus nomes para as transações, os chamados “laranjas”.

O que os policiais procuram?

Os mandados são cumpridos em residências, escritórios e empresas relacionados aos investigados. As equipes buscam documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro em espécie.

Além das cidades paranaenses, há alvos em Campinas, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Nova Odessa (SP), além de São João Batista (SC), Rio de Janeiro e Niterói (RJ) e Goiânia (GO).

Alvo em Umuarama

Até a publicação desta matéria, as autoridades não haviam informado publicamente qual é a natureza do endereço investigado em Umuarama, nem esclarecido se moradores da cidade estão entre os alvos formais da operação.

A investigação continua em andamento e novas fases da Operação Retirada não estão descartadas.